Regulatory Alerts2017-11-22
A circular dated November 20, 2017 regarding the electronic response received from customs to banks on Form 4.
In Cairo: The Chairman and CEO of Bank of Alexandria, Dr. Hisham Okasha, referred to his book dated April 14, 2013 which details the rules for compliance with Article (2), explaining how a foreign exchange company was fined $4 million for failing to report transactions related to importing goods. He also mentioned a penalty of over $4 million in cash imposed on another financial institution due to delayed reporting as per International Monetary Fund regulations, stressing that compliance is mandatory. The Bank appreciates the cooperation and respect shown by its customers and urges all stakeholders to strictly adhere to these guidelines. -Jamal Nageh
القاهرة في: السيد األستاذ / رئيس مجلس االدارة بنــك تحية طيبة وبعد،،،
باإلشارة إلي كتابي المؤرخ 14 إبريل 2013 الخاص بالضوابط التيي يتيييع ي يي الب يو االلتزام بها ي د تظهير مست دات اليم ية االستيرادية والتي تتضمع الب د رقم )2( الذي ي ص ي ي " قيام اليميل بموافياة الب ي اليذي قيام بتظهيير المسيت دات وص او إميدار ميوذ )4( بميورة طبي االميل ميع اسيتمارة االفيرا الممركيي ممهيورة بأميل خياتم ممي لة المميار ، يي يي اع يدر بهيا اسم الب الذي قام بت فيذ اليم ية." و اللاقي يا إليييي كتيييابي الميييؤرخ 30 اغسييط 2017 الخييياص المتضييمع إيقييياص االميييدار المتيوازي ل مييوذ )4( بميورتيا الورقييية وااللكترو ييية واالكتفــاب بــدـــدار الـنمـــوذك ارلـكـــتروني وتيسيي يم يسييخة مطبوييية م ييا ومييمهورة بخيياتم الب يي ل يميييل ميع وذلي بيد 5 سييبتمبر ،2017 في ار الممركيي ًلييا األمير اليذي ييؤدي إليي ورود اإل ل ب يو ميع قبيل المميار مباشيرة ميع خي ل ال ظام االلكترو ي، برما التفضل بالت بيا لو الغاب بند رقم )2( المشار اليه بعاليـه، واالكتفـاب بالرد الذي يرد للبنوك من الجمارك الكترونيا.
برجاب التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم لاللتزام بما ورد بعاليه. وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،، جمــال نجــم