Regulatory Alerts2024-03-04 | CBE4.9CBE Regulation Book 4.9 - Controls Reporting To Investigation Bodies 9
Banks must consult with the Central Bank of Egypt before filing criminal charges against customers. If a bank suspects a customer of committing a crime, it must first obtain the approval of the Central Bank of Egypt and provide a detailed report on the incident, including any negligence or fraud that occurred, the actions taken by the bank, and measures to prevent similar incidents in the future. This process is outlined in the letters from the Vice Governor and Governor of the Central Bank of Egypt, dated October 29, 2000, and March 30, 2000, respectively.
الفصـل التاسع )1( ضوابط إبالغ أجهزة التحقيق
يتعين على البنوك استطالع رأى البنك المركزى المصرى قبل إبالال هاال ا التيقيالل المةتصالل يالني بالل الع مالل.
ي2( الخ( عن وق ئع تيمل شبال مة لف ا تستوهب ذلك فى البنوك لم يلى:. وذلك وفق ً أوال:ً ب لنسالالبل لليالال لا التالالى يتعالالذر تلاركالال متالالل يالال لا التلالالبا وهالالن الشالاليك ا والةالالتالاتشالالكل ةطالالراً عالال هالً والتزوير ويلوث ي لا سالطو علالى المةال زن وكالذا تبليالل أيالل العمالالا لاالم ن ا البنالك فعلالى البنالوك إبالال هاال ا التيقيل ب لواقعل مع إةط ر البنك المركزى المصرى با فى ذاا الت ريخ ثانيا:ً أم ب لنسبل للي لا األةرى فإن األمر يتطلب يصول البنوك على موافقل البنك المركزى المصالرى قبالل إبالال ببيال ن بلرصاللال التسالايالا الئتم نياللها ا التيقيل وعلى أن يكون الطلب المقالل مالن البنالك ط لالب ا بالال مصاليوب ً الممنويل للعميل المطلوب ا بال عن وم يتوافر تيا يالل البنالك مالن االم ن ا وذلالك وفقال "لنمووج بيواب باصدصو ة الم ينة" مع مواف ال البنك المركزي المصري بمذكرال تفصيليل توا م يلي: 1 ا هراااا التي اتةذا لستنلاا مستيق ا البنك 2 أوه القصور أو الته وزاا التي ش با من تلك التسايالا الئتم نيل مع تيليل المسئولين عنا 3 الهراااا التي ق با البنك بشلن مي سبل هؤلا المسئولين 4 الهراااا التي اتةذا للييلولل لون تكرار متل هذه الته وزاا مستقبال
1 كتاب السيد/ نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر .2000 كتاب السيد/ محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 30 مارس 2000 2 1