Regulatory Alerts2022-12-18
A circular dated December 18, 2022 amending the controls for tightening control over gold export proceeds
The Central Bank of Egypt (CBE) has issued a circular to banks on December 18, 2022, addressing the regulation of importing gold. In case no shipment of personal or affiliated gold imports enters within a period not exceeding seven working days from the shipping date - with the CBE following up on this matter without delay for a maximum of three subsequent working days - banks are required to inform the Central Bank and its branches about the customer and related parties, allowing the CBE to take control over banks' transactions. Additionally, the banks must also notify the Ministry of Trade and Industry (Foreign Trade Sector), the Customs Authority, and the Financial Regulatory Authority regarding any mandatory actions they may need to undertake. This comes in line with continuing the instructions released on April 28, 2013, and its subsequent amendments, emphasizing adhering to these guidelines. The circular encourages all banks to comply with the mentioned regulation.
القاهرة في: 18 ديسمبر 2022 السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية الالحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات األسواق يُرجى التكرم بااللتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به: .1 في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خالل مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبالغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي إلدراج العميل ضمن قوائم عمالء اإلخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبالا.
.2 كما يتعين على البنك إبالغ وزارة التجارة والصناعة )قطاع التجارة الخارجية(، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين التخاذ اإلجراءات الالزمة من جانبهم.
هذا مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية الالحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، محمد أبوموسى