2023-12-24

A circular dated December 24, 2023 regarding the supervisory controls of banks regarding combating money laundering and terrorist financing

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن التعليمات الجديدة إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008 وإصدار ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتمنح التعليمات الجديدة البنوك فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ صدور الضوابط. وتتضمن التعليمات الجديدة تعريفات للمصطلحات المستخدمة، مثل "العميل" و"الترتيب القانوني" و"المستفيد الحقيقي"، وتحدد نطاق سريان الضوابط. كما تتناول الحوكمة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، والعناية الواجبة بالعملاء، والمراقبة المستمرة للعمليات، ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها، والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

Egypt

Central Bank of Egypt

Show thumbnail