Circular Letter No. CC/2023/00000016

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setor não financeiro: nota de informação estatística de abril de 2026 Item 1 of 3 BPstat Museu do Dinheiro Portal do Cliente Bancário Carta Circular n.º CC/2023/00000016 Summary Informs, following the publication of FATF (Financial Action Task Force) communiqués (plenary meeting of February 2023), about the adoption of countermeasures proportional to the very high risk of money laundering and terrorist financing, with regard to the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) and the Islamic Republic of Iran. Highlights the additional measures adopted by the FATF with regard to the Russian Federation. Status Expired Official Journal 3/2023 6th Supplement Publication Date 12-04-2023 Issue Date 29-03-2023 Type of recipient Credit Institutions, Electronic Money Institutions, Payment Institutions, Financial Companies Descriptors Money Laundering, Terrorist Financing, Banking Operations, Third Countries Recipients Exchange Agencies, Banks, Central Credit Agricultural Mutual Fund, Agricultural Credit Mutual Savings Banks, Savings Banks, Development Financial Institution, Mortgage Credit Institutions, Electronic Money Institutions, Payment Institutions, Credit Financial Institutions, Other Financial Companies, Regional Development Companies, Factoring Companies, Financial Leasing Companies, Credit Financial Companies, Microcredit Financial Companies Link Copied!

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