Regulatory Alerts2022-12-18
A circular dated December 18, 2022 amending the controls for tightening control over gold export proceeds
In a letter dated December 18, 2022, the Central Bank of Egypt instructs banks to closely monitor gold export proceeds and take swift action if funds are not received within 7 working days from the date of shipment. If the bank's follow-up with the client for 3 days proves futile, the bank must notify the Central Bank, which will then instruct other banks to include the client on the defaulters list. The letter also emphasizes the importance of adhering to previous instructions regarding export proceeds for specific products, as per the directives of the Minister of Trade and Industry.
القاهرة في: 18 ديسمبر 2022 السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية الالحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة و الصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات األسواق يُرجى التكرم بااللتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به: .1 في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خالل مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبالغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي إلدراج العميل ضمن قوائم عمالء اإلخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبالا.
.2 كما يتعين على البنك إبالغ وزارة التجارة والصناعة )قطاع التجارة الخارجية(، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين التخاذ اإلجراءات الالزمة من جانبهم.
هذا مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية الالحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، محمد أبوموسى